Tòa nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TPHCM mà ông Trương Vui mang đi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Đại gia lừa trăm tỉ

Ngày 13.8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT- Bộ Công an cho hay, ông Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Upexim đặt trụ sở tại TPHCM đã gây ra hàng loạt cú lừa đảo kinh hoàng. Điều đáng nói, là Cty này trước đây là của Nhà nước, sau khi cổ phần hóa với rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, đã nổi đình nổi đám tại Sài Gòn. Không những vậy, ông Chủ tịch Trương Vui (SN 1959, quê tỉnh Quảng Nam, thường trú số 137, đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM) còn nổi lên như một “đại gia” đất Sài thành.

Sau khi điều tra toàn bộ hành trình lừa đảo của ông Trương Vui, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự và chiều 13.8, VKSND Tối cao cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt và khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Vui để Cơ quan CSĐT- Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ ông Vui về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, ông Vui đã lừa đảo nhiều người, nhiều tổ chức, chiếm đoạt số tiến lên đến hàng trăm tỉ đồng. Ông vui dùng số tài sản là nhà và đất tại tòa nhà số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM mang đi “hợp tác kinh doanh, mua bán, thế chấp” cho cùng nhiều người, nhiều tổ chức khác nhau nhằm chiếm đoạt số tiền cực lớn.

Nổi như cồn về đa ngành kinh doanh

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng như nêu trên, thì đại gia Trương Vui còn lừa nhiều đơn vị, ngân hàng khác. Theo điều tra, mặc dù Cty của ông Vui chẳng có hàng hóa gì, nhưng ông này vẫn liều mình ký hợp đồng mua bán nhằm chiếm đoạt tiền của Cty cổ phần XNK Biên Hòa, ông Vui còn dùng thửa đất số 50, tờ bản đồ số A4 tại xã An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương, mang đi thế chấp tài sản đảm bảo vay tại nhiều ngân hàng, chiếm đoạt số tiền lớn.

Upexim thành lập từ năm 1989, ban đầu là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Thương mại quản lý. Đến năm 2002 doanh nghiệp này được cổ phần hóa, mặt hàng chủ lực là: gỗ, cao su thiên nhiên, hàng may mặc, rau quả đặc sản, đồ gốm sứ, hàng mây tre lá… với thị trường xuất khẩu chính là các nước khối EU, Mỹ, Đài Loan, Nhật… Thậm chí Upexim nổi đình nổi đám ở Sài Gòn trong hoạt động đa lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, kinh doanh, sản xuất vàng bạc, đá quý; kinh doanh nông lâm thủy hải sản, kinh doanh nhà hàng….

Giai đoạn sau khi cổ phần hóa, nhiều năm liền Upexim đạt được thành tích là “doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ Thương mại bình chọn. Ngoài trụ sở chính là tòa nhà số 4- 6, đường Hồ Tùng Mậu, quận 1, TPHCM mà ông Trương Vui dùng để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, thì Upexim còn có 3 xí nghiệp, 2 nhà hàng, 3 cửa hàng kinh doanh… với hơn 1.300 người lao động làm việc trong hệ thống của Upexim.